- Моніторинг

67.           Чи складаються пробні баланси і чи звіряються з контрольними рахунками тими працівниками, які не задіяні в обробці й реєстрації кредитних операцій.

68.           Чи готуються вчасно звіти за позиками, щодо яких прострочено платежі основної суми або відсотків.

69.           Чи розглядаються ці звіти працівниками, незалежними від відділу кредитування.

70.           Чи використовуються процедури, що дають змогу контролювати дотримання позичальником кредитних обмежень (наприклад, умов кредитної угоди) та вимог з надання інформації банку.

71.           Чи прийняті процедури, що вимагають проведення періодичного переоцінювання вартості застав.

72.           Чи прийняті процедури, що дають змогу переконатися в тому, що проводиться регулярний аналіз фінансового стану позичальника та результатів його діяльності.

73.           Чи прийняті процедури, що забезпечують точну реєстрацію важливої адміністративної інформації (наприклад, продовження реєстрації забезпечення) і виконання дій після її отримання.